物化2025年1月10日收盘，益丰药房(603939)报收于24.51元，高潮0.25%，换手率0.36%，成交量4.34万手，成交额1.06亿元。

当日祥和点走动信息汇总：益丰药房当日主力资金净流入206.91万元，占总成交额1.95%。公司公告汇总：益丰药房第五届董事会第十二次会议审议通过了对于纠正《公司限定》并办理工商备案的议案，该议案将提交2025年第一次临时鼓舞会审议。走动信息汇总

益丰药房2025-01-10的资金流向情况如下：- 主力资金净流入206.91万元，占总成交额1.95%；- 游资资金净流出205.62万元，占总成交额1.93%；- 散户资金净流出1.29万元，占总成交额0.01%。

公司公告汇总益丰药房第五届董事会第十二次会议方案

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月10日以通信形势召开，举座董事均出席且无反对或弃权票，通盘议案均获通过。主要内容包括：- 审议通过《对于豁免第五届董事会第十二次会议见知时限的议案》，因审议事项要紧，豁免见知期限要求，会议于2025年1月10日召开。- 审议通过《对于纠正 并办理工商备案的议案》，凭据联系法律法律评释及公司骨子需要，拟纠正《公司限定》，并提请鼓舞会授权贬责层办理工商备案事宜。该议案尚需提交2025年第一次临时鼓舞会审议。- 审议通过《对于提请召开2025年第一次临时鼓舞会的议案》，定于2025年1月27日15:00在湖南省长沙市岳麓区金洲通衢68号益丰医药物流园3楼召开，主要审议《对于纠正 并办理工商备案的议案》。

益丰药房对于召开2025年第一次临时鼓舞会的见知

益丰大药房连锁股份有限公司将于2025年1月27日召开2025年第一次临时鼓舞会。会议由董事会召集，罗致现场投票和聚积投票相连络的形势。现场会议地方为湖南省长沙市金洲通衢68号益丰医药物流园三楼会议室，技术为15点00分。聚积投票通过上海证券走动所鼓舞大蓄积集投票系统进行，投票技术为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（走动系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。会议审议议案为对于纠正《公司限定》并办理工商备案的议案。股权登记日为2025年1月21日，登记技术为2025年1月22日上昼9：30-11：30，下昼1：30-3：30，地方为湖南省长沙市麓谷高新区金洲通衢68号。鼓舞可通过信函或传真形势办理登记。会议辩论信息：电话0731-89953989，邮箱ir@yfdyf.com。

益丰药房《公司限定》（2025年1月纠正）

益丰大药房连锁股份有限公司限定主要内容如下：- 策划主义为提供超值的商品和工作，策划范围涵盖药品零卖、医疗器械销售、健康斟酌工作等。- 公司注册老本为1,212,432,297元，通盘为东谈主民币芜俚股，每股面值1元。- 限定了股份刊行、增减和回购、股份转让等条件。公司股份罗致股票阵势，同次刊行的同种类股票每股刊行条件和价钱疏导。公司可罗致多种形势增多老本，如公设立行股份、非公设立行股份等。公司可在特定情况下回购本公司股份，如减少注册老本、职工握股计算等。- 鼓舞会是公司最高职权机构，留心决定策划辩论、选举和更换董事监事等。董事会由9名董事组成，设董事长1东谈主，留心召集鼓舞会并向其讲演职责。公司设总裁过火他高等贬责东谈主员，由董事会礼聘妥协聘。- 监事会由3名监事组成，留心审核公司依期讲演、查抄公司财务等。公司履行里面审计轨制，配备专职审计东谈主员。- 限定还限定了财务管帐轨制、利润分拨、审计、见知和公告、团结分立、增资减资、拒绝计帐等内容。公司团结或分立需编制财富欠债表及财产清单，并见知债权东谈主。公司拒绝需照章办理刊出登记。限定修改需经鼓舞会方案通过。

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