证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-044
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌东说念主体工学科技股份有限公司
对于不向下修正“乐歌转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露本质果表露、准确、完好，莫得诞妄记录、
误导性论述或波折遗漏。
颠倒教唆：
股票已出当今职意贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%的情形，触发“乐歌转债”转股价钱的向下修正条件。
不向下修正“乐歌转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，
且在将来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“乐歌
转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正决策。自 2024 年 11 月 16 日起算，
若再次触发“乐歌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否欺诈“乐歌转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可窜改公司债券基本情况
（一）可窜改公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]1957 号”文快乐注册的批复，公司于
行总和 1.42 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在
册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过
深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 1.42 亿元的部分由主承销
商余额包销。
经深交所快乐，公司 1.42 亿元可窜改公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂
牌交游，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。
（二）可窜改公司债券转股价钱历次治愈情况
因执行 2020 年度利润分拨决策，乐歌转债的转股价钱由原 73.13 元/股治愈为 56.12
元/股，治愈后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月
（公告编号：2021-079）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、2018 年戒指性股票激发缱绻
第三个解锁期未能全比例打消限售的部分戒指性股票回购刊出，乐歌转债的转股价钱由
原 56.12 元/股治愈为 55.88 元/股，治愈后的转股价钱于 2021 年 9 月 9 日收效。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可
窜改公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-121）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、公司向特定对象刊行东说念主民币
往日股股票新增股份在深圳证券交游所上市，把柄乐歌转债转股价钱治愈的联系条件，
乐歌转债的转股价钱由原 55.88 元/股治愈为 49.24 元/股，治愈后的转股价钱于 2021 年
（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可窜改公司债券转股价钱治愈的公告》（ 公告编
号：2021-141）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、公司执行 2021 年年度权益分
派决策，把柄乐歌转债转股价钱治愈的联系条件，乐歌转债的转股价钱由原 49.24 元/
股治愈为 48.98 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体情况详见
公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可窜改公
司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-051）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、2022 年以简便举止向特定对
象刊行东说念主民币往日股股票新增股份在深圳证券交游所上市，把柄乐歌转债转股价钱治愈
的联系条件，乐歌转债的转股价钱由原 48.98 元/股治愈为 46.48 元/股，治愈后的转股
价钱于 2022 年 12 月 12 日收效。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可窜改公司债券转股价钱治愈的公告》（ 公告编
号：2022-143）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、公司执行 2022 年年度权益分
派决策，把柄乐歌转债转股价钱治愈的联系条件，乐歌转债的转股价钱由原 46.48 元/
股治愈为 35.47 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 25 日起收效。具体情况详见
公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可窜改公
司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-051）。
因公司 2020 年股票期权激发缱绻激发对象自主行权、公司执行 2023 年年度权益分
派决策，把柄乐歌转债转股价钱治愈的联系条件，乐歌转债的转股价钱由原 35.47 元/
股治愈为 34.95 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体情况详见
公司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可窜改公
司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-037）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本质
把柄《乐歌东说念主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可窜改公司债券募
集证据书》中关联条件王法：“在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意贯串
三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决，该决策须经出席会议的股
东所握表决权的三分之二以上通过方可执行。推动大会进行表决时，握有公司本次刊行
可转债的推动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游
日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈
前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。”
甩掉 2024 年 5 月 16 日，公司股票已出当今职意贯串三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“乐歌转债”转股价钱的向下修
正条件。
空洞谈判公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长久隆重
发展与内在价值的信心，为注意整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 5
月 16 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“乐歌转债”
转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在将来六个月内（即
正条件，亦不提议向下修正决策。自 2024 年 11 月 16 日起算，若再次触发“乐歌转债”
转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“乐歌转债”
转股价钱的向下修正权益。
敬请深广投资者把稳投资风险。
三、备查文献
特此公告。
乐歌东说念主体工学科技股份有限公司董事会
