证券代码：603669      证券简称：灵康药业   公告编号：2024-027   债券代码：113610       证券简称：灵康转债              灵康药业集团股份有限公司 对于召开“灵康转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会                         议的奉告    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述大约首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完满性承担个别及连带责 任。      极端教唆： 集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日 公建造行了 525 万张可转折公司债券，每张面值 100 元，刊行总数为 (以下简称“《可转债抓有东谈主会议司法》”)的章程，债券抓有东谈主会议作出的决 议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券抓有东谈主(或债券抓有东谈主代理东谈主) 喜悦方为灵验。 起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依照关连 法律、规章、可转折公司债券召募证明书和本司法的章程，经表决通过的债券 抓有东谈主会议决策对本次可转债整体债券抓有东谈主(包括未投入会议或昭示不同办法 的债券抓有东谈主)具有法律照顾力。    凭据《灵康药业集团股份有限公司公建造行可转折公司债券召募证明书》、 《可转债抓有东谈主会议司法》等联系章程，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届 董事会第十三次会议审议通过了《对于提请召开 2024 年第一次可转折公司债券 抓有东谈主会议的议案》，公司董事会建议召开 2024 年第一次可转折公司债券抓有 东谈主会议，审议《对于可转折公司债券召募资金投资技俩拒绝的议案》，现将本次 会议关连事项奉告如下:      一、召开会议的基本情况 浙江灵康药业有限公司会议室 接受记名状态表决；若合并表决权出现重叠表决的，以第一次灵验投票恶果为 准。   （1）戒指 2024 年 6 月 7 日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司登记在册的公司“灵康转债”抓有东谈主。上述公司债券抓有东谈主均有权 出席本次会议，并不错以书面样貌托福代理东谈主出席会议和投入表决，该代理东谈主 不消是公司债券抓有东谈主；   （2）公司董事、监事和高等惩处东谈主员；   （3）公司遴聘的见证讼师；      二、会议审议事项   对于可转折公司债券召募资金投资技俩拒绝的议案      三、会议登记方法 江灵康药业有限公司会议室   （1）债券抓有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，抓本东谈主身份证、企业法 东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律章程的其他证明注解文献；由托福代理东谈主出席的，抓代理 东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印 件（加盖公章）、授权托福书（授权托福书形势，参见附件一，下同）、抓有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他证明注解文 件；   （2）债券抓有东谈主为违法东谈主单元的，由负责东谈主出席的，抓本东谈主身份证、贸易 牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律章程的其他证明注解文献；由托福代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证、 债券抓有东谈主的贸易牌照复印件（加盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖公章）、 授权托福书、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律章程的其他证明注解文献；   （3）债券抓有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，抓本东谈主身份证、抓有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件；由托福代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身份证、 托福东谈主身份证复印件、授权托福书、托福东谈主抓有本期未偿还债券的证券账户卡 复印件；   （4）债券抓有东谈主不错凭以上关连文献的复印件、复制件等接受邮寄或邮件 状态登记（详见本公告“五、其他事项”之“磋磨状态”），以邮寄状态登记的， 以收到邮戳为准；以邮件状态登记的，以邮件系统收到文献日为准。邮寄信函/ 邮件标题请注明“债券抓有东谈主会议”字样。      四、会议表决设施和效用 有东谈主或其崇托付福的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“灵康转债”（面值为东谈主 民币 100 元）领有一票表决权。   债券抓有东谈主采选以通信状态欺诈表决权的，应于 2024 年 6 月 14 日上昼 10： 定邮箱并将原件邮寄到公司（投递状态详见“五、其他事项 3、会议磋磨状态”； 表决票形势参见附件二）。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所抓有表决权对应的表决恶果 应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东谈主清除表决权，不计入 投票恶果。 债券面值总数二分之一以上债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）喜悦，方为有 效。 的本色，经有权机构批准后方能收效。依照关连法律、规章、《召募证明书》和 《会议司法》的章程，经表决通过的债券抓有东谈主会议决策对本次可转折公司债 券整体债券抓有东谈主（包括未投入会议或昭示不同办法的债券抓有东谈主）具有法律 照顾力。 监管部门指定的媒体上公告。      五、其他事项 初始前半小时内到达会议场地并办理出席登记。 议的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东谈主自行承担。    磋磨部门：证券部    磋磨电话：0893-7830999 、0571-81103508 传真：0893-7830888 、0571-    邮箱：ir@lingkang.com.cn    磋磨地址：杭州市上城区人心路 100 号万银海外大厦 27 层      六、附件    附件一：2024 年第一次可转折公司债券抓有东谈主会议授权托福书    附件二：2024 年第一次可转折公司债券抓有东谈主会议表决票    附件三：2024 年第一次可转折公司债券抓有东谈主会议参会回执。    特此公告！ 灵康药业集团股份有限公司董事会      附件一：                     灵康药业集团股份有限公司        兹托福       先生(女士)代表本单元(本东谈主)出席灵康药业集团股份有限      公司 2024 年第一次可转折公司债券抓有东谈主会议，并于本次会议按照下列训诲就      下列议案投票，如莫得作念出训诲，代理东谈主有权按我方的意愿表决。托福灵验期      为自授权托福书签署日起至本次债券抓有东谈主会议终了。如本授权托福书训诲表      决办法与表决票有闭塞，以本授权托福书为准，本授权托福书效用视同表决票。 提案                        备注                表决情况         提案称号 编码                      该列打勾不错投票       喜悦       反对       弃权      对于可转折公司债券召募      资金投资技俩拒绝的议案          √        托福东谈主签名(盖印):        托福东谈主证件号码:        托福东谈主证券账户:        托福东谈主抓有债券张数(面值东谈主民币 100 元为一张):        受托东谈主签名:        受托东谈主身份证号码:        授权期限:    年   月    日至    年   月   日                                             年    月   日      附件二：                    灵康药业集团股份有限公司      债券抓有东谈主称号：      债券抓有东谈主证券账号：      抓有债券张数(面值东谈主民币 100 元为一张)： 提案                      备注               表决情况            提案称号 编码                   该列打勾不错投票     喜悦       反对       弃权      对于可转折公司债券召募      资金投资技俩拒绝的议案        √      备注：      “√”,况且对合并项议案只可暗意一项办法；                                        年    月   日 附件三：              灵康药业集团股份有限公司   兹说明本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的托福代理东谈主,将出席灵康药业集团 股份有限公司 2024 年第一次可转折公司债券抓有东谈主会议。 债券抓有东谈主签名并盖公章： 债券抓有东谈主证券账户： 抓有债券张数(面值东谈主民币 100 元为一张)： 参会东谈主： 磋磨电话： 电子邮箱：                                 年   月   日